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中科大神童陨落?原紫光集团总裁 疑涉2亿“茶票”诈骗案 3000人上当

原标题:中科大神童陨落?原紫光集团总裁 疑涉2亿“茶票”诈骗案 3000人上当

已追赃1.2亿。

据新华社报道,6月11日,贵州省贵安新区公安局召开“5·06”专案侦查工作通气会,介绍了一起特大“茶票”网络平台诈骗案,涉案金额高达1.97亿元,被骗人数超过3000人。

经侦查发现,自2016年10月起,犯罪嫌疑人蓝某某、周某某和张某某利用中金物联商品交易中心有限公司(以下简称“中金物联”)现货交易平台资质,在广州挂牌成立中金物联茶叶交易有限公司,由蓝某某等三人共同负责交易平台日常经营管理。

贵安新区茶园

在此过程中,蓝某某等人采用非法手段,打着茶叶现货交易的幌子在网络交易平台上发行“茶票”,并依托网络直播间进行虚假宣传,鼓吹“茶票”市场低风险、高回报,诱使投资人在平台上开户入金。之后,蓝某某等人通过操纵交易价格,非法套取3000余名投资人巨额资金。

时间财经查阅中金物联官网发现,该公司成立于2015年12月,注册资本1亿元,法人代表郭元林,地址位于贵州省贵安新区京安大道中国贵安电商生态城,联系电话显示为一个移动号码。时间财经拨打该号码欲核实相关信息,提示音为“号码是空号”。

截图来自中金物联官网

在高管团队一栏中,关于公司法人郭元林的介绍如下:本科毕业于中国科学技术大学,研究生毕业于清华大学,曾任清华大学讲师、紫光集团副总裁,目前担任汇和弘毅投资控股有限公司总裁。

截图来自中金物联官网

公开资料显示,郭元林在14岁时考入中国科学技术大学少年班,之后担任清华紫光副总裁、总裁等。在紫光集团官网2006年的一则新闻中,亦能证实郭元林的确曾出任紫光集团总裁一职。紫光集团为清华大学校办企业,旗下拥有紫光股份、紫光国微、清华控股等多家上市公司。

截图来自紫光集团官网

部分投资人士对时间财经表示,茶票交易是赤裸裸的诈骗,在几年前就有了。操盘者一般先拉升股价让投资者赚钱,然后诱惑投资者持续加金,最后直接崩盘,基本上一个月杀一次客户。如果说博彩是有来有回,茶票就只有去无回。

神童陨落?

时间财经查阅天眼查发现,郭元林目前担任6家公司法人、3家公司股东、25家公司高管。中金物联目前的经营状态显示为“存续”,时间财经多次拨打天眼查提供的联系电话,始终无法接通。

由于无法联系到中金物联及郭元林,时间财经不能确定公司法人郭元林是否涉及“5·06”特大诈骗案。关于此问题,时间财经多次致电贵安新区公安局负责对外联络的指挥中心(办公室)进行核实,电话始终无人接听。

据紫光集团早期重要上市平台——清华紫光古汉生物制药股份有限公司(以下简称“紫光古汉”,如今已更名为“启迪古汉”)2005年年报显示,郭元林曾任清华大学科技开发总公司下属分公司经理,清华大学科技开发总公司副总经理,清华紫光集团副总裁;时任清华控股有限公司总裁助理,紫光集团有限公司董事、总裁,紫光古汉董事长。

2009年7月,因工作变动原因,郭元林辞去紫光古汉董事和董事长职务。2013年8月,中国证监会对紫光古汉前董事长郭元林、总经理刘箭等8人下发行政处罚决定书。

根据该处罚书,2005年至2008年间,紫光古汉连续四年累计虚增利润5163.83万元,占其对外披露利润累计额达87.04%。随后,紫光古汉遭证监会警告并处50万元罚款,前董事长郭元林等7名时任高管被证监会警告并处累计39万元罚款。

郭元林在申辩材料中表示,其工作勤勉尽责,对2005年至2008年度财务造假细节不知悉;同时在其任职期间,公司经营状况得到改善,紫光古汉的问题属于历史遗留问题,即使存在不当,也不应当由其本人和经营班子负全部责任。

郭元林,截图来自中国科学技术大学新创基金会官网

证监会认为,郭元林于2005年至2008年期间任紫光古汉董事长,应当全面了解并掌握公司的财务状况、经营管理情况。紫光古汉2005年至2008年虚增净利润近5倍,作为董事会负责人,郭元林应当有所觉察,并对相关会计情况有所关注,不应当仅凭借会计师事务所出具的审计报告判断。其申辩理由不成立。

已追赃1.2亿

2017年4月,贵州省贵安新区当地警方陆续接到全国多地100余人报案,称被注册登记在贵安新区的中金物联现货交易平台诈骗。对案情研判后,贵安新区公安局于2017年5月正式立案侦查,代号“5·06”专案。

经侦查发现,犯罪嫌疑人蓝某某、周某某和张某某成立的中金物联茶叶公司,经营场所设在广州市天河区珠江新城富力盈信大厦24楼,由蓝某某担任董事长、周某某担任总裁、张某某担任业务总经理,共同负责交易平台日常经营管理,约定所得利润按蓝某某50%、周某某30%、张某某20%的比例进行分红。

《贵州都市报》,蓝某某等人能成功骗取巨额资金,主要取决于两大“法宝”。一是依托网络直播间进行虚假宣传,业务员先利用虚假身份将客户引入指定的股票直播间,逐步获得投资人信任后,就将直播炒股内容切换至中金物联商品交易中心平台的茶叶现货交易话题,诱惑投资人在中金平台开户入金。

另外一个“法宝”是采取外包模式、拓宽业务范围。蓝某某等人将中金物联茶叶现货交易平台外包给广州、南京、深圳、重庆、茂名等地的七家经纪会员单位,由七家会员单位具体实施茶票交易,并在交易过程中提供业务指导。

据人民网,本案受害者李铭(化名)称,刚开始交易时“茶票”市场形势良好,在短短两个多月时间里,该“茶票”从2元/股一路上涨,所有交易均能正常操作。随着“茶票”价格的上涨,放松警惕的李铭又开始大量买入,直到“茶票”涨至13元/股时,突然发现平台竟无法交易。接下来,该“茶票”价格急剧下跌,直至跌停,许多慌了神的投资人纷纷抛售。

专案组民警介绍,在整个交易过程中,展现在投资人面前的价格涨跌走向全然在蓝某某等人的精心布局和掌控之中,显现在投资民众面前的价格涨跌走向图,是通过聘请具有相关专业知识的“操盘手”,在几个交易账户之间频繁自我虚假交易完成,受害者的资金看似流向了其他投资者,但最终却都转入犯罪嫌疑人的账户。

在掌握案情后,2017年12月,专案组在缅甸警方帮助下,成功抓捕主要犯罪嫌疑人蓝某某和敖某。随后,专案组辗转广州、深圳、南京、湖北等地,抓获30多名犯罪嫌疑人。截至目前,专案组已追赃挽损金额累计约1.17亿元。

另据人民网报道,目前,“5.06专案”相关犯罪嫌疑人已移送人民检察院提起公诉,尚有部分犯罪嫌疑人在逃,贵安新区警方正在追捕中,所有款项将在法院判决之后,依法归还给被害人。(北京时间财经 胡飞)

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