雅百特将强制退市

圳证券交易所在7月5日深夜发布公告称,江苏雅百特科技股份有限公司(雅百特,股票代码:002323)涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪,中国证监会已于近日将该案移送公安机关。深交所已正式启动对雅百特的强制退市机制,公司股票存在被暂停及终止上市的风险。
 
这是继金亚科技(300028)之后,年内第二家被启动强制退市机制的上市公司,也是首家因违规披露、不披露重要信息罪而退市的上市公司。
 
深交所以问答形式解答了投资者关心的问题,其中提到,雅百特公司股票将在2018年7月6日复牌,证券简称变更为“*ST百特”,股票交易被实行退市风险警示。
 
7月6日早盘,刚复牌的*ST百特就毫无悬念地被封住跌停板,目前股价为4.75元。
 
今日复牌,未来仍有两段交易机会
 
根据强制退市机制,雅百特的股票交易后续按时间顺序可能经历五个阶段。
 
首先,是7月6日复牌之后,仍将交易30个交易日,在此期间,股票价格的日涨跌幅限制为5%。
 
第二,深交所作出是否暂停公司股票上市的决定。
 
第三,公司股票被暂停上市后,如果在证监会作出移送决定之日起的12月内法院作出有罪判决,或者在前述规定期限内未满足恢复上市条件,或者虽然符合恢复上市申请条件但未在规定期限内向深交所提出恢复上市申请,深交所作出公司股票终止上市的决定;
 
第四,公司股票进入退市整理期交易30个交易日,退市整理期间,公司股票价格的日涨跌幅限制为10%。
 
第五,退市整理期结束的次一交易日,深交所对公司股票予以摘牌,公司股票终止上市。
 
截至7月3日收盘,雅百特的股价为5.00元。而在7月6日早盘,刚复牌的*ST百特就毫无悬念地被封住跌停板,目前股价为4.75元。
 
从刚刚被启动强制退市机制的金亚科技(*金亚,股票代码:300028)的股价走势来看。在复牌之后,该股已经连续走出7个一字板跌停,股价在7月5日收盘时仅为1.50元,市值缩水至5.16亿元,成为A股市场市值最小的个股(刚刚上市的次新股除外)。
 
在金亚科技之前,因欺诈发行而退市的首家上市公司欣泰电气,也在启动强制退市机制之后,复牌连续走出了11个一字板跌停。
 
退市后仍有可能重返A股
 
与欣泰电气、金亚科技因欺诈发行而被退市不同,雅百特的退市理由,是违规披露、不披露重要信息。根据3月9日沪深证券交易所发布的《上市公司重大违法强制退市实施办法(征求意见稿)》,因欺诈发行退市的公司不得申请重新上市,因其他重大违法退市的公司申请重新上市时间间隔由1年延长为5年。
 
这也就意味着,尽管同样被勒令强制退市,但欣泰电气和金亚科技都再无重新上市的可能,而雅百特即使最终摘牌,也还有机会重返A股市场。
 
深交所在7月5日的问答文件中也指出,上市公司在其股票终止上市后,达到深交所规定的重新上市条件的,可以申请重新上市。公司重新上市保荐人应当就重新上市条件逐项核查说明,并就公司重大信息披露违法行为影响已基本消除、风险已得到控制,公司具备申请重新上市的条件明确发表意见。
 
造假经历:谎称帮巴基斯坦修公交站
 
雅百特是2017年证监会查处的重大跨境违法典型案例。
 
2015年开始,雅百特就以各种手段虚增收入,进行财务造假,造假还造到了国外。雅百特宣称,与巴基斯坦首都工程公司签订了《木尔坦地铁公交工程建设施工合同》,合同金额为3250万美元,合同标的为13个公交车站金属屋面维护系统。
 
但实际上,这个名为木尔坦的项目,是巴基斯坦木尔坦市的城市快速公交专线项目,只有中铁一局这一家中国公司参与建设,而且施工对象也只有3个公交车站,雅百特根本没有参与其中。
 
打着要帮巴基斯坦修地铁公交的幌子,雅百特通过物流公司安排货物虚假出口的海关报关,货物运抵巴基斯坦后,再由货运公司运送到新加坡等地,然后再安排将货物进口回中国,虚构建筑材料出口。同时,构建资金循环,制造出海外回款的假象。
 
2015年,雅百特以虚构木尔坦项目方式虚增营业收入2.02亿元,相应虚增当期营业利润1.50亿元,占当期披露利润总额的47.09%。
 
还不止巴基斯坦。
 
2015年初,雅百特与安哥拉安美国际公司取得联系,在并未发生真实业务往来的情况下,虚构了《建设工程材料采购合同》,合同金额为286.68万美元。
 
利用类似的先假装出口,再偷运回国的方式,雅百特伪造虚假的建筑材料出口合同,将报关出口至安哥拉的货物运送至中国香港,然后再由其控制的关联公司将货物进口回中国内地。
 
借此虚构建材出口贸易方式,雅百特在2015年虚增营业收入1852.94万元,相应虚增当期营业利润1402.93万元,占当期披露利润总额的4.41%。
 
在国内,雅百特也是造假不断。
 
造假的方式是,利用其控制或安排的公司,签订无真实需求的购销合同,伪造出入库凭证,通过部分销售客户银行账户并向其支付一定资金通道费的方式,伪造“真实”的资金流,虚构国内建材贸易。
 
2015年,雅百特以虚构国内建材贸易的方式虚增销售收入2.61亿元,相应虚增当年利润6855.89万元,占当期披露利润总额的21.57%。
 
2016年1月到9月期间,雅百特以虚构国内建材贸易的方式虚增收入1.01亿元,相应虚增利润2423.77万元,占当期披露利润总额的19.74%。
 
国内和国外这一套造假组合拳打下来,在2015年至2016年9月期间,雅百特总计虚增营业收入5.83亿元,虚增利润2.57亿元。这意味着,雅百特的2015年年度报告、2016年中期报告、2016年第三季度报告都存在虚假记载。
 
2017年12月14日发布的《中国证监会行政处罚决定书》显示,证监会决定,对雅百特责令改正,给予警告,并处以60万元罚款,对公司多位负责人处以30万元至3万元不等的罚款。
 
多位涉案高管集体离职,剩4万户股东
 
雅百特在2015年8月借壳中联电气登陆深圳证券交易所中小板,至今还不到3年时间。
 
在证监会宣布了对公司及高管的行政处罚决定后,2017年12月19日,时任雅百特董事长陆永、时任董事顾彤莉、褚衍玲、陈建辉、李冬明、刘元玲,时任独立董事赵阿平、单少芳、时任监事施妙芳、张庭、王国红等一众高管,提出集体辞职申请,而辞职的理由全部都是“个人原因”。
 
不仅如此,就连并未受到证监会处罚的证券事务代表郁皓然,也在一个月前的6月7日申请辞职,彼时,深交所对雅百特下发的年报问询函已经两次逾期回复。
 
受到影响的不仅是公司高管,中介机构也难逃其咎。
 
据证监会披露,已完成对雅百特相关中介机构及其从业人员涉嫌违法违规行为的调查。初步查明,独立财务顾问机构金元证券、审计机构众华会计师事务所涉嫌出具含有虚假内容的证明文件,证监会将对此依法严肃处理。
 
最惨的要数雅百特的股东们了。
 
公司一季报显示,截至第一季度末,雅百特的股东户数为40103户。
 
而就在启动强制退市机制之前,就已经有大股东公布了抛货计划。
 
6月28日,雅百特公告称,第三大股东瑞都有限公司计划在15个交易日后的6个月内,通过二级市场竞价交易和大宗交易方式,减持公司股票不超过4474.37万股,即不超过当前公司总股本的6%。
 
早在3月份,中证中小投资者服务中心就公开征集因雅百特财务造假虚假陈述受损的中小投资者,表示将通过委派证券公益律师等方式,启动证券支持诉讼。
 
证监会表示,雅百特信息披露违法违规案件是一起性质恶劣的上市公司跨境财务造假案件,严重损害投资者利益,严重破坏市场诚信基础,依法应予严惩。市场各方也应以此案为鉴,高度自律,充分警醒,自检自纠,切实保证信息披露真实、准确、完整,共同为资本市场长期健康稳定发展做出努力。
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